الداخلية تضبط 4 أشخاص بتهمة غسل الأموال .. 200 مليون جنيه
في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 4 أشخاص، اثنان منهم لهما معلومات جنائية، بتهمة غسل اموال بقيمة 200 مليون جنيه.nnويوضح الأول أن المتهمون قاموا بغسل الاموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك من خلال محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.nnوتضمنت أساليب غسل الاموال التي استخدمها المتهمون شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية.nnتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.n
عقوبة غسيل الأموال في مصر
nويوضح الاول أن عقوبة غسيل الاموال في مصر تختلف حسب الجريمة الأصلية التي تم الحصول منها على الأموال، ودرجة مشاركة الشخص في عملية غسل الاموال، وقيمة الأموال المغسولة.nn nnبشكل عام، تتراوح عقوبة غسيل الأموال في مصر بين السجن والغرامة، كما يلي:nnالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه:n
-
- n
- لمن قام بغسل الأموال عن طريق إخفاء مصدرها أو تحويلها أو نقلها أو حيازتها أو إدارتها أو التصرف فيها.
n
-
- لمن اشترك بطريق الاتفاق أو التواطؤ في غسل الأموال.
n
nالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه:n
-
- n
- لمن قام بغسل الأموال بقصد تمويل جماعة إرهابية أو منظمة إجرامية.
n
-
- لمن قام بغسل الأموال من خلال استخدام وظيفته العامة أو استغلالها.
n
nالسجن المؤبد وغرامة لا تزيد عن 5 ملايين جنيه:n
-
- n
- لمن قام بغسل الأموال بقصد تمويل جرائم الإرهاب أو تمويل المنظمات الإجرامية الدولية.
n
SEO Packages for Small Business
nبالإضافة إلى العقوبات الجنائية، قد تفرض على مرتكبي غسل الأموال عقوبات إدارية، مثل:nn n
-
- n
- مصادرة الأموال المغسولة والأصول الناتجة عنها.
n
-
- منع الشخص من ممارسة بعض الأنشطة التجارية أو المالية.
n
-
- إدراج الشخص على قوائم الممنوعين من السفر.
n
nيُنصح بمراجعة قانون مكافحة غسل الاموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته للحصول على معلومات أكثر دقة حول عقوبة غسل الاموال في مصر.nn nn nn
