غسل الأموال .. ضبط متهم بحوزته 7 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالنقد الأجنبى
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وعلم الأول أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، تلقت بلاغًا من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يفيد برصد نشاط شخص مقيم بمحافظة القاهرة، يقوم بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وقال مصدر لموقع الاول أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت الإدارة إلى أن المذكور يقوم بشراء السيارات وتأسيس الشركات، بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 7 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية:
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
