7 ملايين جنيه ضحية النصب على راغبي السفر.. الداخلية تضبط المتهمين
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخصين مقيمان بمحافظتي القاهرة والشرقية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاحتيال على المواطنين وراغبي السفر للخارج.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، الذى ينشره موقع الاول فقد تبين أن المتهمين تخصصا في الاحتيال على المواطنين وراغبي السفر للخارج، بزعم تسهيل إجراءات سفرهم إلى دول أوروبية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، إلا أنهم كانوا يستولون على تلك المبالغ دون الوفاء بوعودهم.
وأضاف البيان أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهما مبالغ مالية بلغت 7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى أوراق ومستندات تبين أنها مقدمة من جهات رسمية، وذلك في إطار محاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتابع البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
