سقوط عصابة عقارات غسيل الأموال في الجيزة

نجحت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة، من ضبط تشكميل عصابي مكون من 3 أشخاص لديهم معلومات جنائية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وغسيل الأموال من خلال إنشاء العقارات، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط عصابة غسيل الأموال في الجيزة

ووفقا لبيان وزارة الداخلية الذي ينشره  ، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص “لهم معلومات جنائية” – مقيمين بمحافظة الجيزة)

وقال مصدر  أن المتهمين قاموا بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات)

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريباً )، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط متهمين بغسيل الاموال في القليوبية

وفي يوم 3 سبتمبر الجاري، ضبطت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية ، متهم بغسيل الأموال ، بعد أن جمعوا مبالغ مالية من الإتجار في المواد المخدرة ، ومحاولة غسلها من خلال إنشاء الشركات وشراء السيارات.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية الذي ينشره  تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص”له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة .

وأوضح البيان ، أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس أنشطة تجارية – شراء العقارات – شراء السيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً).

وتحرر محضر بالواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة للتحقيق.