ضبط تسكيل عصابي تخصص في الإتجار بالعملة الأجنبية

ضبطت أجهزة الأمن ي محافظة القاهرة، تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالعملة الأجنبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلم ، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إتخذت الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس – له معلومات جنائية ، سيدتين – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.

وقال مصدر   أن التشكيل العصابي حاول غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.