أخبار
ضبط شبكة غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
ضبط شبكة غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه، ففي إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط شبكة غسل أموال ضخمة بقيمة 100 مليون جنيه.
تفاصيل العملية
- يوضح الأول أنه تم رصد نشاط مشبوه لشخصين من ذوي المعلومات الجنائية في محافظة الجيزة، حيث كانا يقومان بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
- قام المتهمان بغسل الأموال من خلال شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية، وذلك لإظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
- تم تقدير قيمة الأموال التي تم غسلها من قبل المتهمين بـ 100 مليون جنيه.
- تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وضبط وإحضار ما تم غسله من أموال.
النتائج:
- يوضح الاول أنه تم ضبط شبكة غسل أموال ضخمة بقيمة 100 مليون جنيه.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
- التأكيد على استمرار جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال.
عقوبة غسيل الأموال في مصر
تُعدّ جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تُهدد الاقتصاد الوطني والأمن القومي، ولذلك فقد وضعت مصر قانونًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003.
عقوبة غسل الأموال في مصر
- الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
- يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية في الحالات التالية:
- الأموال أو الأصول المغسولة.
- الأموال أو الأصول المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
- الأموال أو الأصول التي تم الحصول عليها من جريمة غسل الأموال.
- يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
- الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد 11، 9، 8 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، يمكن فرض عقوبات إدارية على من يرتكب جريمة غسل الأموال، مثل:
- إلغاء ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط.
- منع التعامل مع النظام المالي.
- إدراج اسم الشخص في قائمة الممنوعين من التعامل.
- تجميع السيارات
